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POLÍTICA KYC

Última atualização: 20/02/2023

Quando um usuário faz um total agregado vitalício de depósitos superiores a EUR 2.000 ou solicita uma retirada de qualquer valor dentro da plataforma betsat.store, é obrigatório que ele execute um processo KYC completo.

Durante este processo, o usuário terá que inserir alguns detalhes básicos sobre si mesmo e, em seguida, fazer o upload de:

    1) Uma cópia do documento de identidade com foto emitido pelo governo (em alguns casos, frente e verso, dependendo do documento)

    2) Uma selfie segurando o documento de identificação

    3) Um extrato bancário/Conta de serviços públicos

Após o upload, o usuário receberá o status “Aprovado temporariamente”, e os documentos estarão do nosso lado. A “Equipe KYC” terá 24 horas para analisá-los e enviar um e-mail ao usuário sobre o resultado:

    - Aprovação

    - Rejeição

    - Mais informações necessárias - Nenhuma alteração no status

Quando o usuário estiver no status "Aprovado temporariamente",

    - Pode usar a plataforma normalmente

    - Não pode depositar mais de EUR 500 no total agregado

    - Não pode concluir qualquer retirada.

Diretriz para o “Processo KYC”

    1. Comprovante de identidade

a. A assinatura está no documento.

b. O país não é um país com restrições no site: Estados Unidos da América e seus territórios, França e seus territórios, Holanda e seus territórios e países que formam o Reino dos Países Baixos, incluindo Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao e Sint Maarten, Austrália e seus territórios, Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Espanha.

c. O nome completo corresponde ao nome do cliente.

d. Documento não expira nos próximos 3 meses.

e. Proprietário é maior de 18 anos.

    2) Comprovante de residência

a. Extrato bancário ou conta de luz.

b. O país não é um país restrito: Estados Unidos da América e seus territórios, França e seus territórios, Holanda e seus territórios e países que formam o Reino dos Países Baixos, incluindo Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao e Sint Maarten, Austrália e seus territórios, Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Áustria, Alemanha, Espanha e Chipre.

c. O nome completo corresponde ao nome do cliente e é o mesmo do comprovante de identidade.

d. Data de Emissão nos últimos 3 meses.

    3) Selfie com identidade

a. O titular é o mesmo do documento de identificação acima

b. O documento de identificação é o mesmo que em “1”. Certifique-se de que o número da foto/identidade seja o mesmo

Notas sobre o “Processo KYC”

    1) Quando o processo KYC não é bem-sucedido, o motivo é documentado, e um tíquete de suporte é criado no sistema. O número do bilhete junto com uma explicação é comunicado de volta ao usuário.

    2) Assim que todos os documentos adequados estiverem em nossa posse, a conta será aprovada.

“Outras medidas AML”

    1) Se um usuário não tiver passado pelo KYC completo, ele não poderá fazer depósitos ou saques adicionais de qualquer valor.

    2) Se um usuário passou no processo KYC com sucesso, então:

a. Existe um limite de depósito por transação (máximo de EUR 2.000)

b. Antes de qualquer saque, há uma verificação algorítmica e manual detalhada da atividade e do saldo do usuário para verificar se o valor retirado é resultado de uma atividade adequada na plataforma.

    3) Sob nenhuma circunstância um usuário pode transferir fundos diretamente para outro usuário.